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1、負責牽頭公司案防工作，建立完善案防工作機制，制訂年度工作計劃并組織、督導實施。

2、根據(jù)監(jiān)管形勢和內外部典型案例研判分析公司當前案件風險，并組織條線管理部門制定案件風險排查計劃并實施，定期向監(jiān)管和總行報告。

3、豐富員工異常行為排查手段，加強對員工異常行為的管理和監(jiān)督。

4、建立和維護重點關注人員名單，加強對名單人員的進出管理和監(jiān)控。

5、業(yè)內案件查處的組織與實施。

6、組織開展監(jiān)管案防評估相關工作，并落實相關問題的整改。

7、負責公司合規(guī)文化建設相關事宜，負責對新員工的合規(guī)文化教育。

8、常態(tài)化開展掃黑除惡和防范非法集資專項工作。

9、牽頭公司違規(guī)問責管理，建立違規(guī)行為問責機制和流程，監(jiān)督評價問責結果并參與重點問責事項的調查核實工作。

10、完成上級交辦的其他工作事宜。



【任職要求】

1、大學本科及以上學歷，法律或金融專業(yè)優(yōu)先。

2、有2-3年金融機構合規(guī)部門、內控部門或風險管理部門工作經(jīng)驗優(yōu)先。

3、熟悉案件防控、案件處置相關工作基本要求，了解內控案防的監(jiān)管要求和行業(yè)實踐。

4、具有較強的跨部門溝通協(xié)調能力、應變適應能力和文字表達能力。

5、工作責任心強、真誠可信、嚴謹踏實、能夠在壓力下保持積極的工作態(tài)度。
6、遵紀守法，誠實守信，勤勉敬業(yè)，具有良好的個人品質和職業(yè)道德，無不良從業(yè)記錄，認可中國銀行和中銀消費金融的企業(yè)文化和價值觀，能夠履行中銀消費金融員工守則和崗位職責；

7、符合中國銀行、中銀消費金融履職回避的有關規(guī)定。